मुंबई। नीरव मोदी के स्टोर पर ईडी द्वारा डाले गए छापों में अधिकारियों के हाथ खरीदारों की लिस्ट हाथ लगी है। इस लिस्ट में फिल्म, उद्योग और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। जिन्होंने नीरव मोदी के स्टोर से कैश में गहने खरीदे हैं। इस जानकारी के चलते कई बड़ी हस्तियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को एक अधिकारी ने बताया कि कई नामचीन लोग नीरव मोदी के शोरूम से कॉर्ड और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कुछ पैसे देकर बाकी पैसे नकद देते रहे हैं।
बड़ी हस्तियों ने टैक्स चोरी के लिए अपनायी ये ट्रिक
आयकर विभाग को कुछ नेताओं के बारे में भी जानकारी मिली है जोकि नीरव के स्टोर पर नकद लेन-देन ही करते थे। आयकर विभाग को शक है कि टैक्स चोरी के लिए ये तरीका अपनाया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक नोटबंदी के समय भी लेन-देन नकदी में हुए, जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि लेन-देन को छुपाने के लिए नकदी का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। नोटबंदी के बाद खबर आई थी कि बहुत से जेवर कारोबारियों ने लोगों को नकद पैसे लेकर महंगे दामों पर सोने इत्यादि के आभूषण बेचे थे।
खरीदारी का कुछ हिस्सा ऑनलाइन या चैक से करते थे लेकिन वाकी का पैसा कैश में चुकाया जाता था
आयकर अधिकारी के मुताबिक, नीरव मोदी के स्टोर की गई खरीद में पैसे वाले लोग खरीदारी का कुछ हिस्सा ऑनलाइन या चैक से करते थे लेकिन वाकी का पैसा कैश में चुकाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे वे आयकर के रडार पर न आ सकें। सूत्रों ने बताया कि बहुत से बिजनेसमैन सेलेब्रिटियों को गिफ्ट देते थे जो कैश में खरीदे जाते थे। वह इसलिए कि ये गिफ्ट इनकम में शामिल न हो सकें।
नीरव की की 29 संपत्तियों और 105 बैंक खातों को अस्थाई तौर पर जब्त
पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ के महाघोटाला में घिरी मोदी सरकार ने आरोपियों की घेराबंदी और तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए। उनका पता लगाने व गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल से मदद मांगी है। आयकर विभाग ने भी शुक्रवार को नीरव मोदी पर शिकंजा कस दिया। उसकी 29 संपत्तियों और 105 बैंक खातों को अस्थाई तौर पर जब्त कर लिया। विभाग ने विदेश में संपत्ति रखने पर मोदी के खिलाफ कालेधन विरोधी नए कानून में केस दर्ज कर लिया है।
